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제7기 임시주주총회 소집 공지

2021-08-12

(주)솔루엠 제 7기 임시주주총회 소집을 하기와 같이 공시합니다.

세부내용은 dart.fss.or.kr에서 참고 부탁드리겠습니다. 




 

 

                           7기 임시주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 정관 제17조에 의거 아래와 같이 제7기 임시 주주총회를 

소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 542조의4와 정관 제172에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 

100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 

갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

                           -      -

1.   : 2021년 8월 27(오전 10:00

2.   : 경기도 용인시 기흥구 구성로 357 (청덕동)

           용인테크노밸리 에이동 지하1층 메가박스

3. 회의목적

   의결사항

      제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 이제호, 1967년 6월 20)

성명

생년월일

주요약력

이제호

1967.06.20

 - 20.01           솔루엠 전무 ( ICT 사업부장)

 - 15.09           솔루엠 상무

 - 14.12月           DM SW개발총괄(상무)

 - 13.02月           중앙연구소 SMD시스템솔루션

                       그룹장(상무– 삼성 핵심 임원 영입

 - 11.03~12.11月 美 Qualcomn Senior Staff/Manager

 - 01.01~11.03月 美 HP Master Engineer

 

2호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 결의

 

1) 사    유 처분가능 이익잉여금 재원 확보를 통한 주주가치 증대

2) 관계법령 상법 제461조의2(준비금의 감소)

 

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에

주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

3) 준비금 감소액(이익잉여금 전입) : 금 일천억원(\ 100,000,000,000)

                                                                      [단위 ]

자본준비금(주식발행초과금)

자본금의 1.5

전입가능액

(최종)전입결의액

169,263,727,124

36,819,164,250

132,444,562,874

100,000,000,000

 

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의3항에 의거하여 주주총회 소집의 통지ㆍ공고 사항을 당사의

   인터넷 홈페이지(http://www.solu-m.com)에 게재하고 당사의 본점 및 주주총회

   장소에 비치하오니 참고하기 바랍니다.

 

5. 전자투표에 관한 사항

   당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 

   전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

   주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한

   의결권 행사 부탁드립니다.

가.  전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :https://vote.samsungpop.com

나.  전자투표 행사 기간:2021 8 16일 오전 9~ 2021 8 26일 오후 5

     - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(첫날은 오전 9시부터마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

   본인 인증 방법은 공동인증카카오페이휴대폰인증을 통해 주주 본인을 

       확인 후 의안별로 의결권행사

   수정동의안 처리

    주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 

    기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2)


※ 주주총회 참석시 준비물

   직접행사 : 신분증(주주명부 확인)

   대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감날인), 대리인의 신분증

                                 2021년 8월 12

                                 주식회사 솔루엠

 

 

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